第七十三章 债王（2 / 3）

晓交易各方的真实身份，那么投资银行就不用负担任何的法律责任。而要证明一家投资银行知晓某笔收购交易是洗钱行为，那就必须打破这些离岸金融中心的司法和贸易壁垒，就算强大如美国，也做不到这一点。

如果这一切都实现了的话，洗钱将变成一件非常简单的事情，谢廖沙只需要以埃斯科瓦尔亲属的名义在哥伦比亚成立一家外贸公司，然后让他的手下将他的资金存进哥伦比亚银行为这家公司开设的海外投资账户，紧接着谢廖沙在巴拿马另外开设一家不记名股票投资公司，用来控股哥伦比亚的这家外贸公司，资金就可以自由而又安全的进入巴拿马。然后谢廖沙再用完全相同的手法去荷属安德列斯群岛，百慕大，开曼群岛，甚至维尔京群岛，列支敦士登等地成立相同的不记名股票投资公司，只要这个链条的公司越多，那么司法追查的难度就越大。因为是不记名股票投资公司，所以就算是这些离岸金融中心的公司内部人员也不会知道股东是谁。而且这些离岸中心之间都有着严格地银行保护法和司法保密制度，税率又特别的低，甚至可以忽略不记，开曼群岛开设一家公司只需要每年缴纳300美元的税收就可以了。

在此之前，谢廖沙不是没有试过用这种方法来转移资金，苏联外贸银行的庞大外汇储备都是通过这种方式在短期内转移到日本去的。而以哥伦比亚银行现有的规模和网点，在日本，东欧和西欧各国，以及美洲的哥伦比亚，墨西哥，美国和加拿大之间自由的转移资金的条件已经成熟。谢廖沙觉得应该要迈出这一步了。

不过谢廖沙的金融事业目前还有一个致命的短板制约着谢廖沙，那就是他手没有可以管理万亿美元资产规模的基金经理。这样的人才不要说在高尔基兄弟会，就算是在华尔街，伦敦金融城，以及各国的中央银行都是稀缺的人才。因为当资金达到了万亿这一级别的时候，任何金融市场的细小变化都会被放大。举个最简单的例子来说，如果一万亿美元什么也不干就躺在银行的账户睡大觉，那么几年之后，你就会发现这笔钱的价值已经大大的缩水，这一切都是因为通货膨胀和经济发展所决定的，就算是富人，如果什么也不做的话，他的钱也会变的越来越不值钱。

谢廖沙已经决定了由米哈伊尔来担任哥伦比亚银行的第一负责人，但是具体的业务米哈伊尔还是要交给比他更专业的人来负责的。所以谢廖沙要在全球范围之内为哥伦比亚银行招募以为资产管理大师。这件事谢廖沙是通过正规的高端猎头渠道来进行的，根据哥伦比亚银行所聘请的人力资源公司